El documento estudia la figura de las Unidades deInteligencia Financiera, organismos especializados cuya tarea institucional consiste en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo internacional. De acuerdo a las características sociales de México, se propone un modelo autónomo e independiente que cumpla con los estándares internacionales, pero distinto a los órganos autónomos creados en la década de los 90.
| File Name: | 149-294-1-SM.pdf |